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　　近年來，隨著國(guó)資監(jiān)管與證券監(jiān)管體系的持續(xù)完善，對(duì)企業(yè)治理結(jié)構(gòu)與董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作提出了更高要求。在日益強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的監(jiān)管導(dǎo)向下，健全、透明、高效的董事會(huì)已成為上市公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心基石。 

　　中國(guó)中冶董事會(huì)深刻把握這一時(shí)代要求，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)“兩個(gè)一以貫之”，充分發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的職責(zé)，圍繞科學(xué)構(gòu)建、理性決策、高效運(yùn)行、隊(duì)伍建設(shè)、素質(zhì)鍛造與文化引領(lǐng)六大維度，持續(xù)提升治理效能。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，董事會(huì)始終以戰(zhàn)略眼光把握發(fā)展機(jī)遇，科學(xué)布局業(yè)務(wù)方向，大力推進(jìn)改革創(chuàng)新，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線，有力推動(dòng)公司在“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)中實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量發(fā)展。 

　　公司卓越的治理實(shí)踐獲得了資本市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。2025年，中國(guó)中冶連續(xù)第九年榮獲上海證券交易所信息披露A級(jí)評(píng)價(jià)；先后獲頒“金圓桌·公司治理特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、新財(cái)富“最佳IR港股公司”、易董“2025年度上市公司最佳ESG實(shí)踐獎(jiǎng)”；并成功入選中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)“2025年度可持續(xù)發(fā)展最佳實(shí)踐案例”及“年報(bào)業(yè)績(jī)說明會(huì)最佳實(shí)踐案例”。一系列權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)與榮譽(yù)，充分彰顯了中國(guó)中冶董事會(huì)專業(yè)的運(yùn)作能力與卓越的治理水平，贏得了投資者的高度認(rèn)可。 

　　——制度筑基，構(gòu)建“黨建為核、章程為綱”的治理制度體系。公司嚴(yán)格遵循國(guó)資監(jiān)管及境內(nèi)外證券監(jiān)管規(guī)則的要求，將黨的領(lǐng)導(dǎo)全面融入公司治理各環(huán)節(jié)，建立了以公司章程為核心，權(quán)責(zé)清晰、運(yùn)轉(zhuǎn)有效的治理制度體系。2025年，公司持續(xù)完善董事會(huì)運(yùn)作相關(guān)制度，構(gòu)建涵蓋1個(gè)董事會(huì)議事規(guī)則、5個(gè)專門委員會(huì)工作細(xì)則、2個(gè)獨(dú)立董事履職支撐制度及2個(gè)董事會(huì)實(shí)操管理辦法的“1522”董事會(huì)制度框架，進(jìn)一步夯實(shí)了董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”的職能基礎(chǔ)，持續(xù)提升治理效能與整體合規(guī)水平。 

　　——科學(xué)配置，形成“結(jié)構(gòu)合理、專業(yè)多元”的董事會(huì)成員架構(gòu)。作為A+H股上市公司，中國(guó)中冶董事會(huì)嚴(yán)格遵守兩地監(jiān)管要求，系統(tǒng)推動(dòng)成員結(jié)構(gòu)多元化。公司第三屆董事會(huì)由7名董事組成，其中外部董事4名（含獨(dú)立董事3名），成員架構(gòu)兼具性別、專業(yè)、地域與經(jīng)驗(yàn)等多維度互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，為董事會(huì)注入了多元視角與專業(yè)智慧，顯著提升了決策質(zhì)量與管理效能。公司獨(dú)立董事多次就財(cái)務(wù)內(nèi)控與審計(jì)規(guī)范開展專題賦能培訓(xùn)，切實(shí)提升了公司治理專業(yè)化水平。 

　　——規(guī)范運(yùn)行，完善“決而有行、行而有果”的董事會(huì)決策機(jī)制。董事會(huì)持續(xù)優(yōu)化“會(huì)前充分研究、會(huì)上獨(dú)立表決、會(huì)后跟蹤問效”的全流程決策機(jī)制，系統(tǒng)構(gòu)建“議而有決、決而有行、行而有果”的治理閉環(huán)，有力推動(dòng)各項(xiàng)決策落到實(shí)處、見到實(shí)效。各專門委員會(huì)充分發(fā)揮“深度過濾”作用，在審議公司戰(zhàn)略、定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、審計(jì)機(jī)構(gòu)聘任等重點(diǎn)議題時(shí)，由專門委員會(huì)先行深入研討、提出專業(yè)意見，為董事會(huì)科學(xué)決策提供了扎實(shí)依據(jù)，顯著提升了決策的專業(yè)水準(zhǔn)與風(fēng)險(xiǎn)防控效能。2025年，公司共召開董事會(huì)會(huì)議14次，審議議案及聽取匯報(bào)84項(xiàng)，形成決議77項(xiàng)，切實(shí)將董事會(huì)打造成為引領(lǐng)公司發(fā)展的“戰(zhàn)略引擎”與“風(fēng)險(xiǎn)屏障”。

　　——服務(wù)賦能，健全“保障有力、溝通順暢”的外部董事履職支撐體系。公司著力構(gòu)建全方位、系統(tǒng)化的外部董事履職支撐體系，通過固化實(shí)地調(diào)研機(jī)制、暢通意見反饋渠道、保障信息獲取質(zhì)效、優(yōu)化服務(wù)保障團(tuán)隊(duì)、購買董事責(zé)任險(xiǎn)等多項(xiàng)舉措，有效打通外部董事深入了解企業(yè)、精準(zhǔn)貢獻(xiàn)智慧的通道，切實(shí)提升其在戰(zhàn)略洞察、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和科學(xué)決策等方面的履職能力。同時(shí)，這一體系也有助于降低“關(guān)鍵少數(shù)”的履職風(fēng)險(xiǎn)，全面推動(dòng)公司董事會(huì)決策水平提升。2025年，公司外部董事圍繞“聚焦發(fā)展、聚力攻堅(jiān)”及“科技創(chuàng)新體制機(jī)制建設(shè)”等主題，多次深入子企業(yè)及項(xiàng)目一線開展調(diào)研，為相關(guān)單位的改革發(fā)展精準(zhǔn)把脈，并提出了一系列具有針對(duì)性與建設(shè)性的管理建議，顯著提升了董事會(huì)的戰(zhàn)略洞察力與價(jià)值創(chuàng)造能力。 

　　——合規(guī)保障，樹立“治理規(guī)范、市場(chǎng)信賴”的上市公司形象。董事會(huì)堅(jiān)持以信息披露為核心，嚴(yán)格遵守境內(nèi)外監(jiān)管要求，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)與公平。同時(shí)，將ESG理念深度融入公司經(jīng)營(yíng)與治理，持續(xù)提升可持續(xù)發(fā)展能力與綜合價(jià)值。在投資者關(guān)系管理方面，董事會(huì)緊密圍繞“一創(chuàng)兩最五強(qiáng)”奮斗目標(biāo)，積極向資本市場(chǎng)傳遞公司亮點(diǎn)與投資價(jià)值，通過多元化溝通渠道增強(qiáng)市場(chǎng)認(rèn)同，有效助力公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、價(jià)值提升與高質(zhì)量發(fā)展。  

　　展望未來，中國(guó)中冶董事會(huì)將持續(xù)以提升上市公司董事會(huì)建設(shè)質(zhì)量為主線，嚴(yán)守合規(guī)底線，堅(jiān)決維護(hù)公司在資本市場(chǎng)的良好形象。董事會(huì)將以更強(qiáng)的擔(dān)當(dāng)、更實(shí)的作風(fēng)、更硬的舉措，狠抓各項(xiàng)工作落實(shí)，為集團(tuán)公司加快建設(shè)具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流金屬礦產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)貢獻(xiàn)中冶力量。